АОМАШУК

Банковские реквизиты ПАО «Машук» для перечисления оплаты расходов по изготовлению копий документов :

   В соответствии со ст. 91 ФЗ "Об акционерных обществах" общество обеспечивает акционерам доступ к документам по их требованию.  

    Предоставление запрашиваемых документов осуществляется по местонахождению ПАО "МАШУК" : 357528, Ставропольский край, г.Пятигорск,ул.Февральская,54 , после проверки факта владения обратившимся лицом акциями  Общества и при  условии оплаты за предоставление копий.  

  Стоимость изготовления копии одного листа формата А-4 составляет 7 рублей 00 копеек. 

Плату за изготовление копий необходимо перечислить на следующие реквизиты:

 Получатель: ПАО "МАШУК" инн 2632003433 кпп 263201001

 Банк получателя: р/сч  40702810460090101355

 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 ПАО СБЕРБАНК  г.Ставрополь

  БИК 040702615        к/сч 30101810907020000615

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  акции обыкновенные именные бездокументарные

Идентификационные признаки ценных бумаг:

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-02-58032-Р от 16.10.2002г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг:  1-02-58032-P от 16.10.2002г., дополнительные выпуски от: 02.12.2002г., 14.08.2017г. ,
2.3. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства:
1) отчет об итогах выпуска акций обыкновенных от 16.10.2002г., отчеты об итогах дополнительных выпусков акций обыкновенных от  25.12.2002, 14.12.2017г.

2.4. Количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, которому был присвоен индивидуальный номер (код) и в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска: 400 000 (Четыреста тысяч)  штук
2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги выпуска: 10 (Десять) рублей
2.6. Дата регистрации проспекта ценных бумаг: 06.12.2018г.
2.7. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг:
Центральный банк Российской Федерации
2.8. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
В срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации проспекта ценных бумаг на странице Банка России в сети Интернет, эмитент опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг  доступен на странице в сети Интернет в течение не менее пяти лет с даты истечения указанного выше срока его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Копия проспекта ценных бумаг предоставляется заинтересованному лицу по его требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Ознакомиться с проспектом ценных бумаг и получить его копию можно по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская-54

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР

                                     Акционерного общества «МАШУК»

Акционерное общество "МАШУК"  (357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШУК».

Собрание акционеров состоится 26 апреля 2018 года в 14-00 по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, АО "МАШУК" 

Форма проведения собрания — собрание

Время начала регистрации участников собрания:  13-00 часов 26 апреля 2018 года

Время начала проведения собрания: 14-00 часов 26 апреля 2018 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 01 апреля 2018 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

          Вы можете направить заполненные бюллетени по адресу:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, АО "МАШУК".

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до 23.04.2018 г. включительно.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1        Утверждение годового отчета Общества за 2017 год,

2        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  Общества за 2017 год.

3        Утверждение распределения прибыли и убытков  Общества по результатам отчетного года.

4        Избрание членов Совета директоров Общества.

5        Избрание Ревизора Общества.

6        Утверждение аудитора Общества.

7        Внесение в устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным.

8        Утверждение устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества

9        Утверждение Положения о ревизоре Общества.

С материалами повестки дня  собрания Вы можете ознакомиться, начиная с  05.04.2018 года в АО "МАШУК" с 13-00 часов до 16-00 часов ежедневно по адресу: 357500, Ставропольский край,

г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54.

Совет директоров

АО «МАШУК»

 Повестка дня  собрания:

1.         Утверждение годового отчёта общества за 2015 год.

2.         Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества, в том числе отчёта о финансовых результатах, за 2015 год.

3.  Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата дивидендов.

4. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов Членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

5.   Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов Членам  Ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

 6.   Избрание   Совета директоров общества.

7.               Избрание   Ревизионной комиссии общества.

8.               Утверждение Аудитора Общества.

     С информацией материалами (материалами), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,  можно ознакомиться  по следующему адресу: г. Пятигорск, улица Февральская, 54, 5 этаж административного здания ЗАО «Машук», начиная с 27 мая 2016 года, в рабочие дни  с  9-00 до 12-00 , а также на сайте  www.mashyk.ru. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества, в том числе отчёта о финансовых результатах, за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата дивидендов.
4. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Совет директоров уведомляет вас о том, что годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Машук», проводимое в форме собрания, состоится 31 марта 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, улица Февральская, 54, 2-й этаж административного корпуса.

Регистрация будет производиться с 12 часов.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционеров – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности, оформленной в установленном законом порядке.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 11 марта 2014 года.

Повестка дня собрания:

1.   Утверждение годового отчёта общества за 2013 год.

2.   Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества, в том числе отчёта о финансовых результатах, за 2013 год.

3.   Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года, в том числе выплата дивидендов.

4.   Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

5.   Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

6.   Избрание Совета директоров общества.

7.   Избрание ревизионной комиссии общества.

8.   Утверждение аудитора Общества.

9.   Утверждение изменений и дополнений в Устав общества.

С информацией , подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Пятигорск, улица Февральская, 54, на 5-м этаж административного здания, отдел кадров ЗАО «Машук», начиная с 11 марта 2014 года, в рабочие дни с 9-00 до 12-00 , а также на сайте www.mashyk.ru. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросу № 3 «Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года, в том числе выплата дивидендов» выплата дивидендов будет осуществляться путём почтового перевода денежных средств.

Акционеры, желающие получать дивиденды путём перечисления денежных средств на их банковские счета, могут обратиться к ЗАО ВТБ Регистратор с 9-00 до 13-00 в рабочие дни по адресу: г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, РДЦ, офис 211, для внесения изменений в данные лицевого счета акционера ( необходимо: наличие паспорта и реквизитов банковского счета акционера).

Совет директоров ЗАО "Машук"